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为什么尽职调查失败了
2020-04-27
瑞幸爆炸之后,我们有必要发一篇旧文。一个是应景,另外也证明一下本公众号的专业属性,确认一下,这并不是一个专门用来吐槽和被404的愤怒小号。 0404 为什么尽职调查失败了 我们亲身参与了很多投资项目,无论是站在投资机构内部还是外部。我们也接触过各种各样活跃在中国市场上的专业机构,并有机会深入参与了他们尽职调查的过程。这篇文章并非旨在用挑剔的眼光来评判谁,而是希望根据我们长久的观察,总结一些问...[进入详情]
 
 
你熟知的调查取证真的做对了吗?
2020-04-16
引现实需求和司法现状的巨大落差,让律师的有效辩护遭遇到证据不能的短板。因此,为了获取较好的辩护效果,“明知山有虎偏向虎山行”,除了勇气还需要掌握律师调查取证的技巧,笔者结合办案实践谈些体会。请看: 过去办理刑事案件,一些刑事律师不考虑对证人进行调查取证,认为执业风险较大,索性放弃调查,或者通知证人到庭,直接当庭发问,但由于刑事诉讼司法改革越来越注重“庭审中心主义”,强调事实证据调查在法庭、裁判结...[进入详情]
 
 
174名中国人在柬埔寨被隔离 使馆:正展开背景调查
2020-04-13
商务调查网据中国驻柬埔寨大使馆消息,中国驻柬埔寨使馆发言人就新冠疫情答记者问。 一、有记者问,据中国江西有关部门通报,3月25日由柬埔寨西哈努克港至南昌的QD704航班上发现15名乘客分别出现发热、咳嗽、咽痛、腹泻等症状,这些旅客目前情况如何,是否确诊或排除? 答: 根据有关部门的通报,江西省南昌第一医院于3月25日当晚对这15名乘客进行了初步诊查,同时进行了新冠病毒核酸检测和胸部CT检查。3...[进入详情]
 
 
如何做好企业尽职调查
2020-04-13
每一个风控调查人员都有自己的一套东西,通过不同的方式来收集到自己所需要的信息,为最终得到评估提供有力支持。一百人可能有一百个方法,只有适合自己的才是最好的!本文就来介绍如何做好企业尽职调查,全文都是干货哦,值得收藏! 一、审阅债权档案 1、审阅贷款资料:贷款原因、用途、经营状况、所投项目、形成不良的原因、被催收过程、还款措施和意愿、还款记录、固定资产投资、应收债权、对外投资、账户等、关联企业(...[进入详情]
 
 
吉林信托两员工尽职调查不尽职 踩雷1.5亿元双双获刑
2020-04-13
商业尽职调查只进行书面审核,尽职调查不尽职,导致贷款被骗有可能要坐牢!这为金融机构从业人员,再次敲响警钟。 近日,中国裁判文书网披露,吉林信托两员工未按国家规定严格履行贷款业务审查,未对贷款申请材料真实性进行调查,违法发放贷款数额巨大,构成违法发放贷款罪,分别领刑2年和1年。 “我到现场调查过,矿山现场有三四台生产设备,二三台卡车,十多名工人,当时感觉生产经营情况不太好,没有车来运输,但南山...[进入详情]
 
 
“快递小哥”复工现状调查:防疫有保障 进小区仍难
2020-04-13
商务调查网为追踪疫情期间快递员防疫复工情况,新华社记者联合有中国邮政、顺丰、圆通等15家主流快递企业入驻、100万名快递员注册的国内物流快递信息服务商“快递100”,通过软件弹窗、短信推送等方式,挑选2月下旬和3月下旬两个时段发布问卷调查,累计回收有效问卷3400多份。 调查结果显示,快递员防疫物资短缺情况得到明显缓解。2月下旬,有26.4%的快递员表示“手里没有口罩”,3月下旬该数据降至7.1...[进入详情]
 
 
职务侵占是职务犯罪吗
2020-04-01
职务侵占罪并不属于职务犯罪。职务侵占是当事人利用自己职务的便利对公司财产进行占为已有的行为。因此,想必大家想知道关于职务侵占是职务犯罪吗?职务犯罪有哪些表现形式?职务侵占罪的量刑标准是什么? 一、职务侵占是职务犯罪吗 职务侵占罪并不属于职务犯罪。 职务犯罪主要是指掌握一定管理、支配公共财产、人事关系等多种实权的国家公务人员滥用职权、谋取私利、侵犯公共利益的高层次、高智商犯罪,其本质特征是以...[进入详情]
 
 
什么是职务侵占罪?需要负怎样的刑事责任?
2020-04-01
公司、企业或者其他单位的人员(非国有单位),利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。...[进入详情]
 
 
80后酒店女出纳 职务侵占255万受审
2020-04-01
商业调查网:34岁的王某利用担任桔子酒店管理(中国)有限公司酒店运营部劲松桥东店酒店出纳的职务便利,侵占31笔营业款,涉及金额高达255万余元。因涉嫌职务侵占罪,王某被提起公诉。19日上午,此案在朝阳法院公开开庭审理。 出纳伪造公章票据侵占营业款 上午9点50分,被法警带进法庭的王某身形瘦小,整个人显得无精打采。一进法庭,坐在旁听席的王某家属就泣不成声。在回答公诉人提问时,王某声音很小,被多次...[进入详情]
 
 
常见职务犯罪解读|职务侵占罪
2020-04-01
我国刑法关于职务侵占罪规定在第二百七十一条第一款:“公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。” 一、主体 本罪主体为特殊主体,包括公司、企业或者其他单位的人员,包括公司和其他企业的董事、监事、职工。但是,国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其...[进入详情]
 
 
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