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商务调查、安全顾问与风险控制等基本概念的辨析
2022-12-13
在我看来,商务调查、企业安全服务(或企业安全顾问服务)、企业风险控制是几个递进的概念。 商务调查是具体的手段,企业安全服务是属于解决方案层面上的,综合风险控制是最高的目标。 商务调查之所谓称为商务调查有两层涵义 1、进行的这种调查活动与商业行为有关,属于商业领域内有特定范围与目的指向的调查(情报信息获取过程)。 2、此类调查区别于一般意义上的调查,如市场调查等主要依赖统计学方法与理论的调查...[进入详情]
 
 
如何判断劳动者是否违反竞业限制?如何取证?
2022-12-13
竞业调查网:许多求职者在跳槽过程中,都会选择与原单位相似的企业。那么用人单位如何判断劳动者是否违反竞业限制约定?如何取证? 竞业限制实际上是,劳动者在终止或解除劳动合同后的一定期限内,不得在生产同类产品、经营同类业务或有其他竞争关系的用人单位任职,也不得自己生产与原单位有竞争关系的同类产品或经营同类业务。 对于企业来说,签订竞业限制协议的对象,不能是公司内的任意员工,而是掌握或熟知公司商业秘密...[进入详情]
 
 
公司涉及税务欺诈被定罪,特朗普急喊“政治构陷”
2022-12-13
当地时间6日,美国纽约州最高法院一陪审团裁定特朗普集团税务欺诈等刑事罪名成立。对于裁定结果,美国前总统特朗普予以反驳,声称这是“政治构陷”。媒体分析认为,虽然此案并不直接涉及特朗普和他的家人,但很大程度上将影响他在2024年的选情。 首席财务官招了 据美国有线电视新闻网(CNN)7日报道,根据6日的裁定结果,特朗普集团税务欺诈、伪造商业记录等17项罪名成立,两个直接责任单位是该集团下属的特朗普...[进入详情]
 
 
新加坡企业商业情绪降至一年来最低点
2022-12-13
商务调查公司网:新加坡商务信贷资料中心13日发布的2023年第一季度商业乐观指数显示,新加坡企业的商业情绪连续四个季度下降。明年第一季度的商业乐观指数为4.73个百分点。这是该指数一年来的最低水平。 此前公布的数据显示,新加坡企业对今年第四季度的商业乐观指数为4.98个百分点,而今年第一季度的指数为5.91个百分点。 新加坡商务信贷资料中心每个季度向当地200家企业展开调查,了解各行业企业对下...[进入详情]
 
 
商务调查-企业合规疑难问题解析
2022-12-08
近年来检察机关依托认罪认罚从宽制度,推行“涉案企业合规改革”,建立“涉案企业合规第三方监督评估机制”,经过局部地域的探索与实践,自2022年4月开始在全国范围内全面推开涉案企业合规改革试点工作。本文根据《关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的指导意见(试行)》以及实施细则、《涉案企业合规建设、评估和审查办法(试行)》等企业合规改革相关规范性文件,就刑事合规整改机制的常见实务问题整理如下: 一、...[进入详情]
 
 
因合规团队“缩水”,推特或面临调查和巨额罚款
2022-12-08
日前有消息源透露,在接连数次裁员、并经历离职潮后,推特赖以遵守美国及欧盟监管机构用户数据保护相关规定的两个关键合规团队几乎已 " 无人可用 ",因此该公司可能将面临遭遇相关调查与巨额罚款的风险。 据该消息源透露,在两位成员被解雇以及另外三名成员辞职后,推特内部监督公司遵守美国联邦贸易委员会(FTC)关于保护用户数据的 " 同意法令 " 的数据管理委员会已不复存在。据推特方面此前公布的相关信息显示...[进入详情]
 
 
企业合规让涉案小微企业重新步上合法经营正轨
2022-12-08
党的二十大报告指出:“毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展”。检察机关致力于通过能动履职、溯源治理,在法治框架内助力非公经济企业规范经营、保障服务经济社会高质量发展,回应社会关切。 小微企业步入歧途 企业合规给予希望 2019年1月至2021年10月期间,杨某在担任A公司实际控制人期间违背公平公正原则,在招投标过程中,通过行贿的方式获取其他公司内部采购价,从而让A公司顺利中标。2021年...[进入详情]
 
 
知识产权如何申诉维权
2022-12-02
当知识产权遭到侵犯,应该如何维权?企业遇到侵犯自主知识产权情况,拿起法律武器合理维护自己的权益不失为最直接有效的措施。那么,知识产权如何申诉维权?找法网小编告诉你。  通过法律武器维护权益 企业遇到侵犯自主知识产权情况,拿起法律武器合理维护自己的权益不失为最直接有效的措施。 在知识产权维权方面,我们一般采取以下的步骤:首先,请专业的人员对疑似侵权产品与授权专利的技术方案进行简单的比...[进入详情]
 
 
企业知识产权受到侵害时,如何进行维权?
2022-12-02
在知识产权受到侵害时,权利人可以根据相关法律规定进行知识产权侵权救济。 知识产权侵权救济的方式分为自立救济、行政救济及司法救济三种。当事人自行协商处理的属自立救济行为;不愿协商或协商不成的,权利人或者利害关系人可以向人民法院起诉,也可以请求知识产权管理部门处理。 企业可以根据自身状况和案件具体情况来选择不同的救济途径。比如,若纠纷双方熟识,由于某些原因无法达成协商一致的意见,则可申请行政机关介...[进入详情]
 
 
商务调查公司-刑事合规尽职调查实务探讨
2022-12-02
一、 什么是刑事合规尽职调查 想要理解刑事合规尽职调查的概念,首先我们需要搞清楚什么是“尽职调查”。尽职调查是企业或个人在与另一方签订协议或合同或采取必要的商业行为之前,通常被期望实施的调查行为。其本质是较为快速且深入地了解相对方的一个手段、途径,很大程度上有助于明智的决策,提高决策者所获取信息的数量和质量,以供决策者利用该等信息,考虑案头的商业决定及其相关的成本、效益和潜在风险。 由此可以推...[进入详情]
 
 
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