资讯中心-商务调查

资讯中心

2023-03-27

假冒产品已经成为一个全球性的问题，不仅对品牌造成了损失，也对消费者的利益产生了严重威胁。本文将介绍假冒产品打假维权的方法和如何长期有效。一、行业背景假冒产品是指以伪造、仿冒、冒用等手段制造和销售的与正版产品相似或相同的商品，其中包括电子产品、服装、食品、饮料等多个行业。二、品牌打假的困难假冒产品打假维权是一个复杂的过程，品牌面临着以下困难： 1.假冒产品产生的流通渠道复杂，包括网...[进入详情]

“碰瓷式打假”？法院依法驳回不当请求

2023-03-27

商务调查网：随着群众法律意识的不断增强，维权意识也在不断提升，但有些人为了牟取利益，当起了职业打假人进行“碰瓷式打假”。广州日报记者今天了解到，南雄市人民法院依法审理了一批涉“职业打假”的买卖合同纠纷，均依法判决驳回原告的诉讼请求。 2022年1月，原告陈某及其朋友于同一日在多家商店购买同一款商品，以过期为由向南雄法院提起诉讼，主张退还货款并要求十倍赔偿。南雄法院经审理认为，该批案件均为买卖...[进入详情]

商务调查-尽职调查法律服务

2023-03-27

尽职调查法律服务是一种非常重要的法律服务，它能够为客户提供全面的法律。无论是企业还是个人，在进行重要的商业交易或者投资之前，都应该进行尽职调查。这样可以避免未来可能出现的法律纠纷，从而保护自己的利益。在本文中，我们将详细介绍尽职调查法律服务的重要性以及如何选择一家的尽职调查法律服务。尽职调查法律服务的重要性不言而喻。在进行商业交易或者投资之前，对相关方进行全面的调查是非常必要的。这样可以避...[进入详情]

1英镑收购案”细节曝光，英国央行幕后推动，5小时尽职调查

2023-03-27

在过去的短短几日内，硅谷银行破产冲击波呈雷霆之势蔓延。各地监管也忙于拯救硅谷银行在其辖内的分支机构，以期稳定市场情绪。在这其中，硅谷银行英国子公司（SVB UK）也在英国监管部门的紧急协调下得以出现转机。当地时间3月13日，汇丰控股有限公司宣布其英国子公司HSBC UK以1英镑的价格收购了SVB UK。在英国监管机构的协助和汇丰的接管下，硅谷银行英国子公司得以继续照常运营。英国央行在另一份...[进入详情]

内部合规调查谈话及违规员工处理技巧

2023-03-23

一、调查访谈背景概述 1、什么是调查访谈调查访谈是指调查人员通过口头交谈的方式去向受访者去了解案件相关的情况。包括查明事实的基本情况，发现调查的线索，取得相关的证人证言，以及甄别相关人员在陈述过程中的真伪。有关企业内部调查访谈的对象不仅仅是包括实施舞弊的员工，有时也会涉及到第三方企业的相关人员，它不仅仅包括涉嫌舞弊的被调查者本身，也包括会涉及到对这个案件各方情况，...[进入详情]

企业如何开展员工的合规管理？

2023-03-23

一是员工合规管理是一个长期的工作。各支行、部门结合支行、部门的工作安排，制定一个员工合规管理的中长期计划和行动措施，避免出现以业务发展忽视员工合规管理；二是通过审计发现，很多员工包括一些领导干部对制度的了解不够深入，有的根本就不知道，更谈不上执行，加强制度、流程的学习也是一个持续的工作；三是不鼓励、不提倡例外操作，能够利用交易处理的，就不要进行数据修改，例外操作时要先评估风险，再进行操作；...[进入详情]

合规内部调查：如何避免因不当取证引发次生合规风险

2023-03-23

如何看待内部调查中的证据在谈论内部调查所涉及的法律风险之前，我们不妨先简单了解一下内部调查常见的证据形式及其法律性质。 1. 调查内容的常见证据形式尽管内部调查系由公司自行开展的一种公司治理手段，有别于国家机关实施的侦查活动，但由于内部调查最终服务于后续的民事（劳动）、刑事法律程序，故两者在证明内容与标准上具有高度共通性。具体而言，内部调查大体围绕危害后果、违规行为、责任主体、主观过错等...[进入详情]

员工合规调查主要内容有哪些？

2023-03-23

商务调查网：关于员工尽职调查，相信很多求职者都不陌生。企业之所以选择对员工进行相应的调查手段，主要是为了能够找到符合招聘要求的候选人，避免在今后的工作过程中因为该候选人的不法行为给公司造成损失。那么员工尽职调查主要内容有哪些呢？员工尽职调查主要内容有哪些？ 1,首先，将会调查该员工的基础信息是否真实。包括学历信息，身份信息，职业信息，了解候选人是否取得了企业所要求的学位资格和职业资格。 2...[进入详情]

企业合规的基本问题

2023-03-22

防范体系是为防范合规风险的发生而建立的一套程序体系，可由四大要素组成：（1）合规风险评估。具体形式包括定期评估和不定期评估。合规风险评估要求与时俱进，随着公司业务的变化和发展而不断更新，每年度都要定期形成合规风险评估报告，作为建立良好防范体系的证据予以留存。所谓“越是全面越是无效”，风险评估同样要针对合规风险点和重点合规风险领域展开，尤其针对重点风险领域，要进行定期评估。（2）合规尽职调查...[进入详情]

什么是商业伙伴合规调查？

2023-03-22

商业伙伴合规调查就是通过对商业伙伴或交易方进行调查，收集与比对相关法律法规和国际贸易惯例及有关系统的相关的信息，从而达到了解商业伙伴或交易方是否存在影响本企业业务开展的目的。发现其是否存在违反本公司的有关贸易合规规定，找出其现存的和潜在的各种重大国际贸易合规安全问题或可能影响交易的重要因素。以便为作出是否与之进行进一步的合作或交易的决定，以及如何规避可能影响到我司的贸易安全提供合法依据和基...[进入详情]

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