资讯中心-商务调查

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2024-04-22

民企行贿面临重罚商务调查公司建议企业内部反腐调查提上日程近年来，检察机关在惩治行贿犯罪的过程中发现，行贿犯罪被告人中，涉案金额在百万元以上的占比从2017年的14.8%上升至2023年的48.6%，行贿金额呈明显上升趋势；行贿犯罪案件多发生在权力集中、资金密集、资源富集的重点领域，如企业经营、工程建设、组织人事、执法司法等；有的企业大肆通过行贿手段获取经营机会、竞争优势等，单位行贿犯罪案件有所...[进入详情]

二分院对一起涉企案件开展企业合规前期调查

2024-04-22

上海商务调查网：二分院对一起涉企案件开展企业合规前期调查近日，二分院与公安机关、法律顾问共同到唐某、许某非法采矿案件涉案企业驻地和涉案现场进行企业合规前期调查工作，涉案企业负责人陪同参加。唐某、许某非法采矿案中，涉案企业儋州某石料有限公司通过竞买获得采矿权后，因勘探技术原因，导致政府出让的矿产资源储量与矿区实际储量严重不符。该公司向有关行政主管部门报告后，公司法定代表人许某和股东唐某为避免...[进入详情]

值得了解一个特殊职业商业调查师

2024-04-22

商业调查师全称叫做商业背景调查师，或者是秘密背景调查师，这个职业存在了40多年，发源地就是世界经济金融中心的纽约，它被称作“华尔街的神秘之眼”。他们是一群敢于揭露一切商业欺诈，为寻求帮助者的利益免受侵犯，并督促或者引导资本往良性去运转的群体工作者，他们也会不择手段的去帮助雇佣者获取竞争对手的各方面秘密，没有职业操守的调查师也会出卖或者交易商业机密。商场对决，也是人心对弈。《简言的夏冬》以现实笔...[进入详情]

中国商务部回应美对华发起301调查

2024-04-22

上海商务调查网：4月18日报道据俄罗斯卫星社4月18日报道，据中国商务部网站消息，美国时间4月17日，美贸易代表办公室宣布发起针对中国海事、物流和造船业的301调查。中方对此强烈不满，坚决反对。中国商务部发言人表示，美方申请书中充斥大量不实指责，将正常贸易投资活动曲解为损害美国家安全和企业利益，将自身产业问题归咎于中国，既缺乏事实依据，也有悖经济常识。美多份研究报告显示，美造船业因过度保护在多...[进入详情]

腐败调查：抓谁谁没跑的哲学

2024-04-18

嘿，小伙伴们，你们听说了没？唐山那位风云人物，人大副主任兼某县委书记李贵富，最近竟然因为腐败被抓了！这消息一出来，可真是让人大跌眼镜啊！李书记平时不是挺风光的嘛，怎么突然之间就栽了呢？说实话，我一开始听到这个消息的时候，也是一脸懵。心想这李书记平时看起来挺正派的，怎么就跟腐败扯上关系了呢？难道真的是“知人知面不知心”吗？不过，话说回来，这李书记被抓到底是因为啥呢？举报的问题看上去跟他八竿子...[进入详情]

医药反腐：48天近30名医卫官员、院长被查

2024-04-18

商业调查网据第一财经不完全统计，3月以来，48天内，共有至少29名“关键少数”被调查或被处分（不包含企业人士），包含多家“大三甲”医院院长、高校管理层和地方医疗卫生系统“一把手”。 16日，广东省阳江市纪委市监委官微“漠海扬清”发布消息称，原阳江市卫生和计划生育局党组书记、局长刘发昭涉嫌严重违纪违法。此前，广东省药品监督管理局党组书记、局长江效东和广东省药品监督管理局原一级巡视员苏盛锋也先后...[进入详情]

竞业限制已被异化为限制员工流动的工具性措施

2024-04-18

2018年以来，竞业限制越发泛滥。面对入职即要签订竞业协议的现状，多位接受《南方人物周刊》采访的律师能给出的建议也就是跳槽后做个“隐形人”，不被发现。 “双方签了条款，约定了竞业限制义务，这个条款很完善，如果抗辩只能从没有违背竞业限制的行为这点去抗辩。“北京中闻（上海）律师事务所合伙人洪志峰律师说，“有些案子木已成舟，已经确实的证据，我们也没什么办法。” 近日，在全国两会期间，最高人民法院民一...[进入详情]

赔钱上班，跳槽无门：竞业限制协议滥用调查

2024-04-18

研究生毕业时，陈鑫许愿要趁着年轻多挣钱，然后把父母接到南昌来。他生于江西抚州市崇仁县的村子，家中以种地为生。中考后被江西最好的高中临川一中挖走。尽管高考发挥失常，但他仍考上了一本，成为村子里屈指可数的大学生。刚进大学，陈鑫就铆定以考研搏一个更好的未来。2019年，陈鑫进入上海对外贸易大学读研，一所长于商科的老牌专业院校。陈鑫是为数不多在上外贸老校区读书的学生。老校区在长宁古北，一片凭借开放...[进入详情]

商业调查公司的调查工作如何开展？

2024-04-17

商业调查师，在很多人的心里是像神一样的存在。什么是商业调查师呢？简言之。商业调查师是指对本组织或受托为其他组织，从事企业背景、商业情报、风险调查、商业欺诈、竞业行为等一系列调查和分析工作的工作人员。在文学或影视做作品中，可以看到商业调查的手段很厉害，感觉商务调查的工作内容刺激而精彩，但那大多是为了呈现艺术效果而设计的情节，真实工作中大部分的商业调查师很少会有那么紧张和刺激的经历，大部分时候是在...[进入详情]

中国企业走出去需要一体化风险防控体系

2024-04-17

2017年3月25日，反做空研究中心与东方锐眼风险管理顾问有限公司、当代智库论坛以及《管理观察》杂志社在当代MOMA云阶行馆联合召开高峰论坛，就"一带一路与中国制造2025战略对接"进行专题讨论。华信研究院智能制造研究所首席经济学家魏志强、中企海外风险管理专家及东方锐眼执行董事郑刚、当代智库论坛联席主席李肃，分别发表主题演讲。在此次高峰论坛中，反做空研究中心创始人、中企海外风险管理专家、东方锐...[进入详情]

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