二分院对一起涉企案件开展企业合规前期调查-资讯中心-商务调查

资讯中心

二分院对一起涉企案件开展企业合规前期调查

上海商务调查网：二分院对一起涉企案件开展企业合规前期调查
近日，二分院与公安机关、法律顾问共同到唐某、许某非法采矿案件涉案企业驻地和涉案现场进行企业合规前期调查工作，涉案企业负责人陪同参加。
唐某、许某非法采矿案中，涉案企业儋州某石料有限公司通过竞买获得采矿权后，因勘探技术原因，导致政府出让的矿产资源储量与矿区实际储量严重不符。该公司向有关行政主管部门报告后，公司法定代表人许某和股东唐某为避免因违约导致企业倒闭，在未经行政主管部门调整开采方案的情况下越深开采，涉嫌犯罪。
为保护民营企业合法权益，二分院承办检察官认真查阅涉案企业公司章程、矿产资源开采年报等有关材料，询问公司组织机构和人员组成情况，全面了解涉案企业合规方面存在的风险和问题，分析开展涉案企业合规的可能性和必要性。同时，针对犯罪嫌疑人辩解的矿区覆盖层过厚、最低标高以上矿产资源量严重不足等问题，承办检察官邀请鉴定人员共同实地勘查非法采矿涉案现场，做好证据收集，力争做到准确定罪量刑。
下一步，二分院认真落实“检察护企”专项行动工作要求，坚持惩治与保护并重、治罪与治理相结合，根据案件特点为涉案企业“量身定制”合规整改方案，力求务实、精准、管用，以更加有力的检察履职助力海南自由贸易港一流法治化营商环境建设。

上一篇: 值得了解一个特殊职业商业调查师 下一篇: 民企行贿面临重罚合规调查公司建议企业内部反腐调查提上日程