资讯中心-商务调查

资讯中心

2022-04-13

又是苦哈哈的周一，强睁着睡眼朦胧的眼睛，看着地铁里为碎银几两忙碌不堪来来往往的人流，恨不得马上就辞职。可，生活还要继续，裸辞后房租怎们办？吃饭怎么办？劝君三思而熟虑，没找到下家之前还是先苟着吧。刚好周末有小伙伴咨询最近自己换工作，面试后HR表示要做背景调查。这位小伙伴有点担心，因为TA把曾经的三份工作经历合并成了两份……此时，小编的长发在风中吹，万一面试通过了，半只脚都踏进了公司大门，结果栽在...[进入详情]

被坑10万！竞业协议到底有多少坑？

2022-04-13

前段时间看到某厂员工因为违反竞业协议，被要求赔偿97万，还要返还期间发放的补偿金；实不相瞒，我也被竞业协议坑过，间接损失十多万，所以我感觉，无论是职场萌新，还是资深打工人，都有必要了解一下竞业协议，这样才能规避一些不必要的损失。在这里，我罗列几个问题，具体如下所示；什么是竞业限制？竞业协议必须要签吗？竞业限制的范围和赔偿？竞业限制的激活条件 1 什么是竞业限制？首先我...[进入详情]

竞业调查-宁德必胜客

2022-04-13

“和解赔六十万，不和解就是一百万。” 这是2019年离开宁德时代的张强的真实遭遇。 “一般在30万以上，70万以下。没有资格讲价，闹到二审基本上就要原价赔一百万。” 他说，在宁德市法院门口，几乎每天都能看到被起诉的前员工，几乎都背着百万竞业官司。与他们对垒的是，宁德时代内部的“CATL行为准则委员会”，法务部的上级部门。截至发稿日，宁德时代及其子公司涉及55个竞业纠纷相关开庭公告，8...[进入详情]

竞业调查什么意思？

2022-04-12

就是对某些技术岗位上辞职并签了竞业协议，承诺若干年内不得在本行业竞争对手企业工作的要求进行调查确认。...[进入详情]

什么是避税天堂，离岸金融？领取这份指南

2022-04-12

商务调查网税收使文明不断发展。但是，并非所有纳税人都遵循相同的规则。在律师，会计师，白鞋专业人员和西方同谋政府的帮助下，富裕和人脉丰富的国家避免缴纳数万亿美元的税款。我们其余的人弥补了这种差异，或者更常见的是，这种差异无法解决，使国库失去了修建公路，学校和应对诸如气候变化和全球流行病之类的生存威胁所需的资金。我们整理了这本指南，以帮助解释离岸金融的运作方式及其重要性。什么是避税天堂？ ...[进入详情]

臭名昭著的避税天堂英属维尔京群岛将公开公司所有人的公共登记册

2022-04-12

商业调查网：英属维尔京群岛是一个受欢迎的避税天堂，长期以来的保密规则一直吸引着罪犯，但它将在该岛上建立公司所有人的公开登记册。英属维尔京群岛是英国的一个海外领土，位于波多黎各以东，该岛有着被贩毒者，腐败的政治家和逃税者滥用的历史。然而接连不断的丑闻，包括国际调查记者的曝光，都使英属维尔京群岛面临增加透明度的压力。英属维尔京群岛总理兼财政部长安德鲁·法希（Andrew Fahie）于9月对岛...[进入详情]

中国亿万富翁突然退出了他创立的公司

2022-04-12

商务调查网：飞速发展的中国电子商务集团拼多多的创始人突然宣布卸任董事长。拼多多创立5年半，黄峥本人才41岁。黄峥从他在这家在线公司的股份中获得的资产价值超过500亿美元，成为中国第七大富豪。黄峥退出之际，拼多多2020年报显示，去年在其平台上以7.88亿的年度活跃买家取代了竞争对手科技巨头京东和阿里巴巴。但是，由于最近有两名员工去世，他的公司因其工作文化而受到批评。去年12月，一名拼多...[进入详情]

法律尽职调查系列之合规运营的尽调

2022-04-11

目标公司在生产经营中会受到诸多政府部门的监督和管理。尤其是主营业务、生产产品、实用技术等行特殊行业经营存在特定的行业监管细则和规制。律师在针对此类目标企业进行尽职调查应当结合其所在行业、运营情况，对目标公司存续、经营是否满足所涉各方面合规性条件、要求进行调查，本文就企业合规运营的重点核查事项进行梳理，供读者参考。一、环保的合规性并非所有的尽调项目都需要进行此项调查，基本上涉及制造和生产的企...[进入详情]

大众汽车如何通过合规调查问卷进行评估

2022-04-11

合规调查公司大众汽车在中国拥有数十家不同股东关系的直接投资企业，对这些企业进行评估并不能一蹴而就。为了在合规调查问卷中得到有效且真实的结果，应通过以下四步与各公司合作： 1、缺口分析每年末或年初大众汽车中国总部会收集各公司制定的年度合规工作计划。同时，大众汽车总部拥有上文所述的上一年合规调查问卷结果。根据这两份文件进行缺口分析，确认新一年合规工作计划是否已经涵盖合规调查问卷中规定的所有必须的...[进入详情]

企业反腐败、反舞弊内部调查中的合规禁区

2022-04-11

企业内部腐败及舞弊现象是长期困扰企业正常发展的暗疾。近年来，随着企业合规制度建设不断完善，对内部腐败及舞弊的规制力度不断加强，辅以积极的举报制度，曾经潜于水面之下的秘密不断浮现。企业内部也普遍开始重视对相关举报进行反腐败、反舞弊内部调查。但是，这些非官方的调查主体在开展内部调查活动时，如何厘清调查行为尺度和界限，一直是困扰相关从业人员的问题。合规调查本身不合规的情形屡有发生，甚至有些企业在本是为“...[进入详情]

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