资讯中心-商务调查

资讯中心

2023-03-22

防范体系是为防范合规风险的发生而建立的一套程序体系，可由四大要素组成：（1）合规风险评估。具体形式包括定期评估和不定期评估。合规风险评估要求与时俱进，随着公司业务的变化和发展而不断更新，每年度都要定期形成合规风险评估报告，作为建立良好防范体系的证据予以留存。所谓“越是全面越是无效”，风险评估同样要针对合规风险点和重点合规风险领域展开，尤其针对重点风险领域，要进行定期评估。（2）合规尽职调查...[进入详情]

什么是商业伙伴合规调查？

2023-03-22

商业伙伴合规调查就是通过对商业伙伴或交易方进行调查，收集与比对相关法律法规和国际贸易惯例及有关系统的相关的信息，从而达到了解商业伙伴或交易方是否存在影响本企业业务开展的目的。发现其是否存在违反本公司的有关贸易合规规定，找出其现存的和潜在的各种重大国际贸易合规安全问题或可能影响交易的重要因素。以便为作出是否与之进行进一步的合作或交易的决定，以及如何规避可能影响到我司的贸易安全提供合法依据和基...[进入详情]

PE尽职调查

2023-03-22

PE尽职调查是指在公司并购、证券发行等重大公司行为中，由中介机构进行的对目标公司或者发行人的法律地位、法律关系，财务状况，税务情况等一系列问题的调查。 PE法律尽职调查需要遵循独立性、真实性和完整性、协调投资方与被投资方的关系。 PE税务尽职调查基本目的在于了解企业税收环境和税负水平，揭示目标企业存在的税收风险和潜在问题。 PE法律尽职调查的重点内容包括：目标企业的基本情况，查证交易的合法性，目...[进入详情]

习近平主席会见俄罗斯总理米舒斯京

2023-03-22

商务调查网：3月21日上午，国家主席习近平在俄罗斯联邦政府大厦会见俄罗斯总理米舒斯京。习近平指出，中俄是相互最大邻国，又是全面战略协作伙伴，保持中俄关系健康稳定发展，符合两国关系的历史逻辑和两国人民的根本利益。中国成功召开了中共二十大，前不久全国两会选举产生了新一届国家机构领导人，中国党、国家和人民空前团结，正在全面推进中国式现代化。中国新一届政府重视发展中俄全面战略协作伙伴关系，愿同俄方通过...[进入详情]

商务调查之所谓称为商务调查有两层涵义

2023-03-21

商务调查之所谓称为商务调查有两层涵义 1、进行的这种调查活动与商业行为有关，属于商业领域内有特定范围与目的指向的调查（情报信息获取过程）。 2、此类调查区别于一般意义上的调查，如市场调查等主要依赖统计学方法与理论的调查，有一定的谋略性、技术含量的成份。这也是我们的服务区别于一般市场研究活动的核心价值之所在。与商务调查相对应的概念——如诉讼证据调查、知识产权侵权调查等，这都是针对特定领域、有...[进入详情]

违反竞业规则，员工损失112万，来看看企业是如何取证的

2023-03-21

竞业调查公司：我们经常听说“竞业协议”，那么，什么是竞业协议？简单来说，就是你在原企业所从事的工作，在跳槽选择时，不能进入竞争对手公司，有的竞业条件甚至连你创业相关方向都会有所限制。但一般情况下，只有一些中高层员工或者了解一些商业机密的员工才会被要求签竞业协议，比如说公司骨干、技术核心等，一般的员工真没多少企业在意的。 2020）京0108民初30980号民事判决，向北京市第一中级人民法院提起...[进入详情]

财务调查的两大支柱：财务分析思维和现金流思维

2023-03-17

商业调查网：财务分析思维和现金流思维是财务尽职调查的两大支柱，它不直接解决任何问题，但它是构建整个财务尽职调查“大厦”的基石。财务调查的框架什么是框架？建房子搭的钢结构是框架，它能使整个房子立起来。框架的作用就在于帮助梳理某个事件的脉络，抓住事件最核心的东西。财务尽职调查的目的各式各样，但总结起来都指向一点——获得增值收益。在什么情况下会有增值收益？帮助财务尽职调查对象创造了价值或...[进入详情]

融资租赁业务法律尽职调查

2023-03-17

商务调查网：在现代经济中，融资租赁业务已经成为一种常见的融资方式。它不仅可以帮助企业资金，还可以降低企业的融资成本，提高企业的财务效益。然而，在进行融资租赁业务时，需要进行法律尽职调查，以保护资产的安全。融资租赁业务法律尽职调查是指在进行融资租赁业务时，对租赁物的产权状况、租赁物的所有权归属、租赁物的担保情况等进行调查核实。这个过程需要专业的法律人员进行，以确保租赁物的所有权和使用权得到充...[进入详情]

竞业限制补偿金只是30%吗

2023-03-17

竞业限制补偿金只是30%吗？不是的，国家政策是30%，各地区还有相应的政策，比如说案例中腾*公司给钱某的竞业限制是50%，是按当地最高的标准支付的竞业限制补偿金。2.劳动者可以用社保挂靠其他公司，来证明不存在竞业限制吗？不行的。案例中腾*公司以钱某不提供实际工作地点及对实际在社保缴纳公司工作的情况进行举证，不符合常理，结合社保挂靠公司的经营范围本就包括服务外包及人力资源服务外包，故仅凭劳动合同、入...[进入详情]

美国FTC提议取缔竞业禁止条款：损害工人权益和竞争抑制商业活力并伤害消费者

2023-03-17

竞业调查网：美国联邦贸易委员会(FTC)当地时间1月5日发布禁止竞业禁止条款的规则提议，称竞业禁止条款会损害工人权益和劳动力市场竞争。 FTC正就该拟议规则征求公众意见。这一拟议规则基于一项初步调查结果，即竞业禁止条款构成不公平的竞争方法，违反《联邦贸易委员会法》第5条。 FTC表示，竞业禁止条款构成一种剥削行为，会压低员工工资、抑制新业务形成，并损害了公司雇佣增长所需工人的能力，此外还以多种...[进入详情]

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