资讯中心-商务调查

资讯中心

2023-05-08

竞业调查：您会遇到单位一名员工在与我公司签订了保密协议和竞业禁止协议后，擅自离职到其他单位任职，违反了竞业禁止的规定和保密规定，但我公司并不知道他具体跳槽到哪一家单位，不知道该员工的具体工作地点，只要通过合法途径取得，未侵犯他人的隐私权或其他合法权利，就能够作为证据使用。提倡企业参照知识产权案件打假的取证模式，与专业的取证团队合作，不太建议由经办律师单独取证。一则，专业团队的经验较为丰富，懂得...[进入详情]

集体打假！多家央企严正声明

2023-04-19

太阳底下没有新鲜事，又有“傍上”央字号招牌的“李鬼”遭到打假。与通常在企业名称上混淆视听的伪央企不同，这次被揭露的假央企连“坑”多家真央企，导致被其“股东”集体打假。国家电力投资集团有限公司（下称国家电投集团）4月9日晚发布严正声明称，近期发现不法分子通过伪造相关材料等方式，将国恒基业控股集团有限公司、中自云智慧城市科技集团有限公司、北京丝路国华科技有限公司注册为国家电投集团的子公司。经核实，...[进入详情]

企业用工合规该怎么做？

2023-04-19

随着法治理念不断深入人心，合规管理已逐渐纳入企业的重要管理范畴，而劳动用工问题又是每个企业日常管理的重要环节。伴随着劳动者权益高涨，法律意识的增强，企业违法用工的成本及风险在加重。对企业管理者来说，如何在保障劳动用工合规的前提下，合理调整人员架构，实现合规化管理变得尤为重要。企业用工合规建设应该从以下几个方面入手： 1.企业员工管理制度制定要合理合规：首先，企业人力资源管理过程中，制定员...[进入详情]

员工心语合规“零容忍”尽职是本分

2023-04-19

合规调查：金融业是个高风险的行业，做到合规履职尤为重要。俗话说，“没有规矩，不成方圆”这是对合规文化重要性深入浅出的最好诠释。正确认识，合规尽职。在从事一年多的综合柜员工作中，我对职业道德、合规操作意识和监督防范意识有了更深层的认识：金融法令条例、规章制度不是束缚业务行为的条条框框，而是对员内在的规范保护。当金融企业创造效益的同时，完整良好的规章制度、规范的企业文化建设，为企业发展营造了一...[进入详情]

普通员工如何做好合规

2023-04-19

我们作为一名普通员工，如何在职业生涯中做好合规，坚守合规底线呢？这既是工作要求，也是个人品质营造的要求，所以我们或许可以不太在意工作中合规要求的枯燥与“不近人情”，而是要从心态修为的角度去理解和思考，应用和改变。首先，不断加强自身修为。一是加强思想政治教育、职业道德教育，不断提升思想政治素养和职业道德修养，不崇拜权威，不人云亦云，在思想道德上筑起一道预防违规违纪犯罪的牢固防线；二是不断加强合规...[进入详情]

“知假打假”该不该获得十倍赔偿？

2023-04-14

“150碗熟肉官司”的热度未过，近日又有甘肃一网店售80斤牛羊肉被索赔7万余元的事情发生。关于这件事，因为目前顾客已经向法院提起了诉讼，我们不便做更详细的评论。但是，有这么几个点需要我们思考。第一，《中华人民共和国食品安全法》148条规定十倍赔偿的立法目的是什么？它的目的应该是引导销售者依法经营，净化食品生产经营市场，保证食品安全，保障广大消费者的身体健康和生命财产安全，而不是给一些人提供致富...[进入详情]

竞业限制调查取证固定证据

2023-04-14

竞业限制”主要是根据《劳动合同法》第二十四条，劳动者在解除或终止劳动合同后，劳动者不得到原用人单位生产或者经营同类产品、从事同类业务的有竞争关系的其他用人单位，或者自己开业生产或者经营同类产品、从事同类业务的情形。但劳动者违反竞业限制的证据却深度隐藏，为用人单位欲发起的竞业限制仲裁、诉讼，却“巧妇难为无米之炊”——缺乏有效、充分的证据。本文笔者根据办案经验和典型判例，对竞业限制纠纷的取证作简要概述...[进入详情]

员工竞业限制保密协议调查取证方法

2023-04-14

员工竞业调查网您会遇到单位一名员工在与我公司签订了保密协议和竞业禁止协议后，擅自离职到其他单位任职，违反了竞业禁止的规定和保密规定，但我公司并不知道他具体跳槽到哪一家单位，不知道该员工的具体工作地点，只要通过合法途径取得，未侵犯他人的隐私权或其他合法权利，就能够作为证据使用。提倡企业参照知识产权案件打假的取证模式，与专业的取证团队合作，不太建议由经办律师单独取证。一则，专业团队的经验较为丰富，...[进入详情]

中资企业赴墨西哥收并购项目法律尽职调查要点

2023-04-14

近年来，墨西哥已逐渐成为中资企业出海拉美市场的热门投资地，其独特的辐射北美市场的战略区位优势和完整的产业链配套在拉美众多国家中独一无二。越来越多的中资企业选择在墨西哥开展投资和生产经营，为本地、北美乃至全球的客户提供产品或服务。继去年7月宁德时代宣布在墨西哥选址建厂后，今年3月在特斯拉投资者日活动上，首席执行官埃隆·马斯克宣布，特斯拉决定在墨西哥蒙特雷建造世界上最大的超级工厂，用于制造“下一代”汽...[进入详情]

多举措做好账户尽职调查

2023-04-14

商务调查网：为有效防范单位结算账户业务风险，从根源上加强基础管理和风险防控工作，工行长治南街支行认真落实尽职调查责任化，采取多种措施，强化结算账户的尽职调查工作。强化尽调工作重要性。尽职调查是账户开立和变更业务的重要环节，不仅能够保障客户资金安全，也能有效降低和防范外部欺诈风险。该行经常性地利用晨、夕会组织全员学习《人民币单位银行结算账户尽职调查管理办法》、尽职调查风险事件的典型案例，提升尽调...[进入详情]

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