欺诈和内部调查-服务范围-商务调查

服务范围

欺诈和内部调查

鳌智公司在欺诈调查方面成绩卓著，在业界堪称第一。

我们经验丰富的调查团队为客户查明事实，确认发生了什么，辨别不法分子，减轻或追回损失，并帮助客户重建与股东、合作伙伴、客户、监管机构及其他利益相关方之间的信任。

鳌智公司最突出的专业优势包括制定有效的调查策略、部署专家级的调查团队、以及在世界各地快速有效的解决问题。

鳌智公司拥有无可匹敌的广泛资源，可提供符合客户要求的多种调查和处理手段，包括法证会计、电子举证等先进方法，同时也会使用传统的调查工具如秘密侦查和监视等。我们的调查团队由前检察官、法证会计师、调查员、计算机取证专家和情报分析员组成，他们具有广范而扎实的专业技能。这就是我们的优势所在。

鳌智公司与客户的高层管理团队和法律顾问合作密切。在对问题进行评估并确认客户的主要目的后，我们通常会迅速地开展调查，旨在查明信息来源和不法行为责任人。有效的调查通常包括以下几个方面：对雇员进行面询；识别非雇员证人；定位、检索和分析关键文件和资料；以及实施有效的风险管理等策略。在调查过程中我们会定期与客户进行沟通，以确保调查执行过程始终与客户的目标相一致。

案例研究：雇员欺诈

一家全球零售商怀疑其中国公司首席执行官进行了一系列不法商业交易，导致了巨额坏账。因此他们委托鳌智公司对此CEO开展调查，主要调查内容包括其背景和社会关系。经过鳌智公司谨慎细致的调查，确认了以下事实：该首席执行官与许多未向总公司披露的实体有联系，这些实体被违规纳入了该全球零售商的分销链。最终，客户撤销了该首席执行官的职务，并收回其对中国公司经营的管理权。鳌智公司为保障客户的业务安全提供了极大支持，帮助客户实现了对其中国公司的全面管控，也使得其经营持续进行。

案例研究：调查告发者的指控

来自一家美国大公司泰国制造厂的工人发出一封匿名电子邮件，揭发了该厂存在贿赂和收受回扣等违规现象。通过调查，鳌智公司的团队揭露出工厂本地高级管理团队所实施的欺诈行为，包括向关联供应商虚开高额发票（双倍收费）和提供回扣，伪造员工名单以冒领工资，及向当地政客行贿等。

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